Egy bűnbanda igen komoly börtönbüntetésre számíthat, miután sikeresen elloptak közel 54 000 000 GBP támogatást. Öt bolgár állampolgárt bűnösnek találtak, miután hamis személyazonosságok és valós személyek felhasználásával számos különböző Universal Credit igénylést nyújtottak be, amelyek segítségével több mint 50 000 000 GBP összeget szedtek össze.
Galina Nikolova (38), Stoyan Stoyanov (27), Cvetka Todorova (52), Gyunesh Ali (33) és Patritsia Paneva (26) bűnösnek vallotta magát csalásban és pénzmosásban, miután mindannyian részt vettek a támogatási rendszert érintő több millió fontos átverésben. A CPS szerint ez a valaha volt legnagyobb, a támogatások területén elkövetett csalás Nagy-Britanniában.
A szervezett bűnözést elkövető bűnbanda 2016 októbere és 2021 között több ezer hamis igénylést nyújtott be, többek között hamis személyazonosságok felhasználásával. A hamis állítások alátámasztására hamis dokumentumokat nyújtottak be, köztük bérleti szerződéseket, hamis fizetési bizonylatokat és hamisított leveleket főbérlőktől, munkaadóktól és háziorvosoktól.
Ha a követeléseket elutasították, a gátlástalan banda újra és újra próbálkozott, amíg el nem fogadták. A nyomozók megállapították, hogy három „támogatás gyárat” hoztak létre Londonban, hogy nehezebb legyen kiszúrni a kamu személyazonosságokat és dokumentumokat. A vállalkozások azt állították, hogy segítséget nyújtottak az embereknek az NI szám és az őket megillető támogatások megszerzésében.
Kiderült azonban, hogy miután a kérelmezők e három forráson keresztül nyújtották be igényüket valamilyen támogatásra, onnantól a szervezett bűnözői csoport markában voltak. Az így szerzett nagy mennyiségű pénzt aztán tisztára mosták. Számos különböző számlára szétutalgatták majd készpénz formájában kivették.
A vádlottakat először 2021. május 5-én tartóztatták le. Több száz hamis okmányt találtak és foglaltak le az ingatlanjaikban, valamint bevásárlószatyrokba és bőröndökbe tömött készpénzkötegeket, egy luxusautót és dizájner árucikkeket, köztük Rolex karórákat – közölte a Wood Green Crown Court.
Az öt vádlott egyike, Ali az Egyesült Királyságból Bulgáriába menekült, amikor feltételesen szabadlábra helyezték őket, de elkapták, és 2023. február 25-én visszaadták az Egyesült Királyságnak, hogy ő is bíróság elé álljon. A hamis igényléseknek körülbelül 53 900 000 GBP az összértéke – közölte a DWP.
Végül minden vádlott bűnösnek vallotta magát, amikor szembesültek a nagy mennyiségű terhelő bizonyítékkal, amely titkosított üzeneteket, CCTV-felvételeket, hamisított dokumentumokat, lefoglalt digitális eszközöket és bankszámla kivonatokat is tartalmazott. Mind az öt ítélethirdetés a Wood Green Koronabíróságon 2024. május 28-án, kedden lesz.
Az eset után beszédében Ben Reid, a CPS ügyésze a következőket mondta: „Ezek a vádlottak több éven keresztül dolgoztak össze folyamatosan, hogy ipari méretű csalást kövessenek el az Universal Credit rendszer ellen, ami több mint 50 millió fontba került az adófizetőknek. Több ezer hamis igénylést benyújtva a szervezett bűnözők a társadalmunk legsebezhetőbb embereinek védelmét és megsegítését szolgáló állami forrásokból gazdagodtak meg. Ez egy összetett és kihívásokkal teli ügy volt, amely szoros és hatékony együttműködést igényelt a CPS ügyészei, a Munka- és Nyugdíjügyi Minisztérium és nemzetközi partnereink közreműködésével.” Forrás