Egy 41 éves osztrák férfi ellen vádat emeltek pénzmosás gyanúja miatt, miután a brit hatóságok 400 000 fontot (kb. 180 millió forintot) találtak a bőröndjében a londoni Heathrow repülőtéren.
A hatóságok a repülőtéren fogták el
A Határrendészet (Border Force) munkatársai szerdán tartóztatták le Broomand Nasabot, amikor megpróbált felszállni egy Törökországba tartó járatra. A rendőrség közlése szerint az intézkedés során a férfi hátizsákjában további csaknem 11 000 eurót (kb. 9 100 font) találtak. A helyszínen az összes készpénzt lefoglalták, és azonnal őrizetbe vették a férfit. Az ügyben elindított nyomozás után pénzmosás vádjával állították bíróság elé.
Vádemelés és bírósági tárgyalás
A vizsgálatot követően Nasabot pénzmosás elkövetésével vádolták meg, és pénteken kellett megjelennie az Uxbridge-i bíróságon.
A Bűnözésből származó bevételekről szóló törvény (Proceeds of Crime Act) szerint a pénzmosás azt a folyamatot jelenti, amely során a bűncselekményből származó pénzt vagy vagyontárgyakat legális eredetűnek próbálják meg feltüntetni, lehetővé téve ezzel azok további felhasználását vagy befektetését újabb illegális tevékenységekbe.
A Nemzeti Bűnügyi Ügynökség közleménye
A Nemzeti Bűnügyi Ügynökség (National Crime Agency, NCA) szóvivője a következőket mondta az üggyel kapcsolatban:
„Egy férfi ellen vádat emeltünk a Nemzeti Bűnügyi Ügynökség nyomozása nyomán, miután 400 000 font készpénzt találtak a bőröndjében, miközben megpróbált elhagyni az Egyesült Királyságot.”
„A 41 éves osztrák állampolgárt, Broomand Nasabot szerdán tartóztatták le a Heathrow repülőtéren, majd pénzmosás miatt vádat emeltek ellene. A hátizsákjában további csaknem 11 000 eurót találtak, amelyet szintén lefoglaltak.”
„Nasab éppen egy Törökországba tartó repülőgépre készült felszállni, amikor a Határrendészet munkatársai megállították, és megtalálták nála a készpénzt. Pénteken kell megjelennie az Uxbridge-i bíróságon.”
Pénzmosás és készpénzszállítás – szigorú ellenőrzések
Az Egyesült Királyság hatóságai kiemelt figyelmet fordítanak a készpénzszállításra, mivel a jelentős összegű, be nem jelentett készpénzek gyakran bűncselekményekhez köthetők. A pénzmosás elleni törvények értelmében 10 000 eurót meghaladó összeget tilos bejelentés nélkül szállítani az Európai Unióba és az Egyesült Királyságba, és a hatóságok jogosultak a pénz lefoglalására, ha bűncselekményből származhat. Forrás